Сожт

По результатам проведенной проверки установлено:

Возраст организации составляет лет


Контрагент не предоставляет налоговую отчетность более года.

Контрагент имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

Контрагент имеет штраф за налоговые правонарушения.

Контрагент имеет налоговые недоимки по следующим видам налогов:

По результатам проверки ФНС достоверности сведений о ЮЛ, сведения о юридическом адресе контрагента признаны недостоверными по состоянию на 24.08.2020.

Согласно информации Высшего Арбитражного суда РФ в отношении контрагента имелись/имеются иски о признании его банкротом

Следует с предельным вниманием отнестись к данной информации и внимательно проанализировать данные арбитражные дела

Имеются сведения о наличии процедур, применяемых в делах о банкротстве.

В здании, расположенном по юридическому адресу ЮЛ зарегистрировано действующих и ликвидированных компаний. Имеются признаки использования этого адреса, как адреса массовой регистрации.

Контрагент предоставил свою контактную информацию в регистрирующие органы, что положительно характеризует его с точки зрения открытости.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в состав исполнительных органов компании-контрагента входит дисквалифицированное лицо. Существенным является факт наличия обременения доли:

Существенным является факт наличия обременения доли:

Нахождение доли в залоге в некоторых случаях может свидетельствовать об умышленном завуалировании истинных бенефициаров компании под видом залогодержателей («искусственное обременение»), что является в том числе одной из схем защиты от рейдерского захвата.


+Бухгалтерская отчётность за последний отчетный период по компании-контрагенту отсутствует.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕССАМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВАПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС7701054261

О компании: СРО СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИНН 7701054261, ОГРН 1097799011892 зарегистрировано 15.07.2009 в регионе Москва по адресу: 105005, г Москва, переулок Плетешковский, дом 3 СТРОЕНИЕ 2, ЭТАЖ/ПОМ 3/I. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала — руб.

Руководителем организации является: Исполнительный Директор — Дружинин Алексей Александрович, ИНН . У организации 12 Учредителей. Основным направлением деятельности является «деятельность профессиональных членских организаций».

Рейтинг организации: Средний  подробнее Должная осмотрительность (отчет) ?

Статус: ? Действующее

Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 15.07.2009

ОГРН  ?   1097799011892    присвоен: 15.07.2009
ИНН  ?   7701054261
КПП  ?   770101001
ОКПО  ?   62184157
ОКТМО  ?   45375000000

Реквизиты для договора  ?  …Скачать

Проверить блокировку cчетов  ?

Контактная информация (495… Посмотреть ?

Отзывы об организации  ?: 0   Написать отзыв

Юридический адрес: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 105005, г Москва, переулок Плетешковский, дом 3 СТРОЕНИЕ 2, ЭТАЖ/ПОМ 3/I получен 22.02.2018 зарегистрировано по данному адресу: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Исполнительный ДиректорПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Дружинин Алексей Александрович

ИНН ?

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

действует с По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 29.07.2015

Учредители ? ()

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБУГЛЕМЕТТРАНС» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 1 043 801 548 185,00руб., 15.07.2009 , ИНН

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОКТРАНСКОМПАНИ» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 15.07.2009 , ИНН

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОТРАНС» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 15.07.2009 , ИНН

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «ТРАНСГАРАНТ» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 15.07.2009 , ИНН

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС


По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСОЙЛ» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 15.07.2009 , ИНН

Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 94.12 деятельность профессиональных членских организаций

Дополнительные виды деятельности:

Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?

Реестр недобросовестных поставщиков: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

не числится.

Налоговый орган ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 1 По Г.москве Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 15.07.2009

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР  ?   087108092614 По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 19.11.2009
ФСС  ?   771804277377181 По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 14.08.2009

Коды статистики

ОКАТО  ?   45286555000
ОКОГУ  ?   4210014
ОКОПФ  ?   20600
ОКФС  ?   16

Финансовая отчетность СРО СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ?

 ?

Финансовый анализ отчетности за 2019 год Коэффициент текущей ликвидности: 25.9 Коэффициент капитализации:

Рентабельность продаж (ROS): >0 Подробный анализ…

Основные показатели отчетности за 2019 год (по данным ФНС): Сумма доходов: — 0 руб.

Сумма расходов: — 274 000,00 руб.

В качестве Поставщика:

,

на сумму

В качестве Заказчика:


,

на сумму

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Судебные дела СРО СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ?

найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

, на сумму: 3 850 787,00 руб.

найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Исполнительные производства СРО СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ?

найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Лента изменений СРО СОЮЗ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ?

Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?

Последние изменения

14.09.2018

Новое лицо, имеющее право действовать без доверенности: Директор Травичев Игорь Николаевич

Лылов Сергей Федорович больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности

19.11.2016

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

23.10.2016

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

18.08.2016

Новая лицензия № ЛО-33-01-002188 от 15.07.2016, вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Удалены сведения о лицензии № ЛО-33-01-001245 от 03.05.2013, вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

01.08.2016

Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: малое предприятие

22.07.2016

Новая лицензия № ЛО-33-01-001245 от 22.04.2013, вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)


С этим читают